CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO: PARTICIPAÇÃO PUNÍVEL DE AGENTES FINANCEIROS (FUNCIONÁRIOS) NO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO.

Autores

  • Ronaldo Pereira Braga Faculdade de Pará de Minas - FAPAM
  • Wanderson Marcello Moreira de Lima Faculdade de Pará de Minas - FAPAM

Palavras-chave:

Lavagem de dinheiro, Crime antecedente, Narcotráfico, Instituições financeiras, Ordem socioeconômica.

Resumo

Este trabalho tem por escopo propiciar um conhecimento geral sobre o tema lavagem dedinheiro, divulgar procedimentos que devem ser adotados em casos de situações suspeitas, deforma a prevenir que esse delito se lastre em nosso meio. Pretende-se ainda mostrar as etapas,os mecanismos e os instrumentos utilizados, dando uma leve explanação sobre as atividadesconsideradas suspeitas. Bem como as obrigações das instituições financeiras em se estruturarde forma a prevenir que sejam utilizadas como mecanismos para a prática do delito delavagem de dinheiro e, ainda, a possibilidade ou não de punição aos agentes financeiros(funcionários) envolvidos ativa ou passivamente nos casos do delito de lavagem de dinheiro.As questões levantadas são inteiramente baseadas em um estudo bibliográfico.

Biografia do Autor

Ronaldo Pereira Braga, Faculdade de Pará de Minas - FAPAM

Graduado em Direito pela Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, Pós-Graduando em Direito Previdenciário pela Ies Ceajufe, funcionário da Caixa Econômica Federal

Wanderson Marcello Moreira de Lima, Faculdade de Pará de Minas - FAPAM

Professor do Curso de Direito da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, Especialista em Direito Público.Coordenador da pesquisa.

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Publicado

2016-03-10

Edição

v. 1 n. 1 (2009): Edição 01

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